Betmatch AML Szabályzat – Pénzmosás Elleni Politika

A Betmatch Casino szigorú pénzmosás elleni (AML) és terrorizmusfinanszírozás megelőzési (CFT) politikát alkalmaz, összhangban a Curaçao eGaming licenc követelményeivel és a nemzetközi FATF-irányelvekkel. Ez a dokumentum összefoglalja a platform AML-keretrendszerének főbb elemeit, a játékosokra vonatkozó kötelezettségeket és az ellenőrzési eljárásokat.

Az AML politika céljai

• A pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzése a platformon
• A játékosok személyazonosságának és pénzeszközeik forrásának ellenőrzése
• Gyanús tranzakciók azonosítása és jelentése az illetékes hatóságoknak
• A platform integritásának és a játékosok biztonságának megőrzése

Ügyfél-azonosítás (KYC)

Minden játékos köteles azonosítani magát az első kifizetés előtt, illetve ha a kumulált befizetés eléri a meghatározott küszöbértéket. A KYC-eljárás három dokumentumkategóriát fed le:

Fokozott átvilágítás (EDD)

Fokozott átvilágítás alkalmazandó politikailag kitett személyek (PEP) esetén, magas kockázatú országból érkező játékosoknál, szokatlan vagy nagy összegű tranzakcióknál, valamint ha a pénzeszközök eredete nem egyértelműen igazolt. Az EDD keretében a compliance csapat további dokumentumokat kérhet, és a feldolgozás akár 5-10 munkanapot is igénybe vehet.

Gyanús tranzakciók jelei

• Nagy összeg rövid időn belüli befizetése és azonnali kifizetése minimális játéktevékenységgel
• Többszörös kisebb befizetés, amelyek összege megközelíti az azonosítási küszöbértéket (structuring)
• Különböző fizetési módszerek használata ugyanarra a kifizetési célra
• A regisztrált adatoktól eltérő IP-cím vagy eszköz rendszeres használata

Adatmegőrzés és titoktartás

Az AML-ellenőrzés során gyűjtött dokumentumokat és tranzakciós adatokat a platform legalább 5 évig megőrzi, összhangban a nemzetközi AML-irányelvekkel. Az adatokat harmadik félnek kizárólag jogszabályi kötelezettség alapján vagy hatósági megkeresésre adjuk át.